Unidad de Información Financiera
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lunes 1/5/2023 - Luis Bastús
Lavado de dinero con hipotecas: la UIF entra en la causa penal
Es el caso de los préstamos hipotecarios que otorgaban testaferros de una organización, detrás de la pantalla de una inmobiliaria céntrica. El objetivo era ejecutar en remate judicial las propiedades en garantía. El MPA no quiso investigar; la Procelac sí. Una fiscal federal está tomando testimonios y ahora la Unidad de Información Financiera pidió acceso al expediente, y el juez Bailaque se lo concedió.
martes 12/7/2016
La UIF confirmó que Macri tenía una empresa offshore en Panamá
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