Procelac
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miércoles 28/6/2023
Narco y lavado: Javkin abre el juego para que investiguen en serio
El intendente firmó convenio con el procurador de la Nación y el organismo que persigue el lavado de activos, para mejorar esa tarea en la ciudad. "Vamos a apuntarle más a cómo ingresan las armas, cómo se mueve la droga, dónde se aprovecha el dinero que genera esa recaudación económica", dijo.
lunes 1/5/2023 - Luis Bastús
Lavado de dinero con hipotecas: la UIF entra en la causa penal
Es el caso de los préstamos hipotecarios que otorgaban testaferros de una organización, detrás de la pantalla de una inmobiliaria céntrica. El objetivo era ejecutar en remate judicial las propiedades en garantía. El MPA no quiso investigar; la Procelac sí. Una fiscal federal está tomando testimonios y ahora la Unidad de Información Financiera pidió acceso al expediente, y el juez Bailaque se lo concedió.
sábado 8/4/2023 - Luis Bastús
Investigan por lavado de dinero a una red de usura y ejecución de hipotecas
Con un aviso clasificado atrajeron por años a personas urgidas de efectivo, tras la fachada de una inmobiliaria céntrica. Prestaban a cambio de garantías con inmuebles, pero el objetivo no era cobrarse lo prestado sino ejecutar las hipotecas. El Ministerio Público de la Acusación provincial rechazó la denuncia de usura. La Procelac sí tomó el caso y notificó a la fiscal federal Saccone, que abrió una investigación.
viernes 12/1/2018
La Procelac denunció a Hugo Moyano por presunto "lavado de activos"
Página 1