Por una denuncia penal de la Aduana, el Juzgado Federal de Campana investiga a la empresa agroindustrial Syngenta, que hasta febrero de este año era dirigida por el ex asesor presidencial, Antonio Aracre, quien mantuvo serias diferencias con el ministro de Economía, Sergio Massa. La firma quedó imputada en una causa por contrabando calificado con operaciones por más de 30 millones de dólares.

Está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario —SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A.— con domicilio en Montevideo, República Oriental del Uruguay. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, SYNGENTA AG, con sede en Basilea, Suiza. 

Así, la Dirección General de Aduanas le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país.

La investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia.

Justamente, en el marco de la causa N° FSM 18561/2023 —caratulada “SYNGENTA AGRO S.A. s/CONTRABANDO ARTICULO 863 - CODIGO ADUANERO y CONTRABANDO AGRAVADO ARTICULO 865, INC. F) - CODIGO ADUANERO”— el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la Dirección General de Aduanas obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

De qué se trata la triangulación

La triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior. En lo que va de 2023 ya se analizaron 1.790 destinaciones valuadas en USD 205.907.898, de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay a pesar de haber sido fabricada en otros países.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de USD 100,3 millones. Todas ellas tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía que refactura desde Uruguay.