lavado de dinero

lavado de dinero
viernes 3/7/2020
Dos nuevos allanamientos en la causa Pillín Bracamonte
La investigación por lavado de dinero avanza y en la mañana del jueves se produjeron nuevos procedimientos. El primero en un departamento de Puerto Norte y el segundo en Schimidl al 3800, en la zona sur de la ciudad. El jefe de la barra de Central está en prisión preventiva.
viernes 12/1/2018
La Procelac denunció a Hugo Moyano por presunto "lavado de activos"
jueves 28/9/2017
La justicia federal investiga si se lava dinero narco en Ceres
El fiscal Marijuán realizó una presentación contra tres hombres para que se investiguen sus "ostentosos patrimonios", dada la sospecha de que "utilizarían sociedades para fugar dinero" proveniente de negocios ilícitos. Serían dueños de campos en la zona, donde algunos creen que podrían funcionar pistas de aterrizaje clandestinas
viernes 18/11/2016
Denuncian a un operador financiero por millonaria estafa
viernes 21/10/2016
Del Frade: "Da la sensación de que la complicidad venía del Estado"
viernes 21/10/2016
Di Caprio en un lío de lavado de dinero por "El lobo de Wall Street"
El actor forma parte de una investigación sobre donaciones de un fondo malasio creado con fondos públicos
miércoles 19/10/2016
En prisión pero aún no condenados: el fiscal analiza más pruebas
miércoles 19/10/2016
El pasante que evitó la venta ilegal de dos casas frente al río
Tres de los imputados desplegaron un raid de estafas para quedarse con dos inmuebles deshabitados ubicados en Presidente Roca y Wheelwright. La operatoria se frustró a último momento por la intervención de un empleado de la escribanía donde se iba a instrumentar la compraventa, en pareja con la hija de la víctima
lunes 17/10/2016
La defensa pide la libertad: "¿Se van a escapar porque son ricos?"
lunes 17/10/2016
Los detenidos se pelearon "a trompadas" en la cárcel: hubo traslados
lunes 17/10/2016
Un gráfico clave para entender cómo funcionaba la red de estafa y lavado
domingo 16/10/2016
Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa
sábado 15/10/2016
Dictarán millonario e inédito embargo a los diez imputados
viernes 14/10/2016
Hay indicios de que la red ilícita lavó dinero narco
viernes 14/10/2016
Megacausa por lavado: el escribano que no aprendió la lección
jueves 13/10/2016
La trama secreta de los múltiples allanamientos por lavado de dinero
¿Cómo arrancó la investigación de casi dos años que derivó en el megaoperativo de este miércoles y que destapó estafas con inmuebles valuados en más de 40 millones de pesos? ¿Quiénes son los personajes reconocidos de la ciudad involucrados en este complejo caso?
jueves 13/10/2016
Casas, departamentos y campos: la estafa supera los 50 millones de pesos
La investigación se centra en una asociación ilícita formada por 15 “peces gordos” de la ciudad. Hay al menos 50 inmuebles que fueron apropiados de manera ilícita. “Atacamos al delito económico de cuello blanco”, celebró Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales
miércoles 12/10/2016
Lavado de dinero: allanamientos múltiples en el centro rosarino
lunes 30/5/2016
Frigerio dice que Macri podría repatriar sus millones en el Caribe
martes 19/4/2016
En Paraguay, detuvieron al abogado de Lázaro Báez