El intendente Pablo Javkin dio a conocer este miércoles en conferencia de prensa el proyecto de ordenanza que apunta a establecer un nuevo sistema de alertas sobre ciertos rubros de la economía local, y acerca de operaciones con fondos de origen sospechoso, en colaboración con las investigaciones que realizan el Ministerio Público de la Acusación, la UIF y AFIP sobre lavado de activos.

Se trata del “Sistema de Control Económico Financiero de inversiones”, que actualiza al existente con una automatización de alertas ante diversos parámetros que se incorporan según el rubro y los movimientos que realice cada empresa. El protocolo propuesto se sumaría al ya vigente, pero abarcando más rubros y con más información sobre éstos, ya que antes solo se informaba algo sospechoso y ahora se eleva un informe completo, explicaron.

“Para cuidar a la gente hay que atacar al delito complejo desde donde va el dinero que moviliza toda esa economía. Teníamos una ordenanza a partir de la creación del boliche Esperanto y que fue pionera, pero buscamos mejorarla sobre determinados rubros y a determinados montos, y a partir de que el municipio modernizó todo su perfil digital, ya cuenta con toda la información de las empresas. La ordenanza especifica los rubros y las acciones llamativas de cada uno, para proteger justamente a empresas que trabajan honestamente desde hace 20 o 40 años”, precisó el intendente Javkin consultado por el móvil de Sí 98.9.

De esta forma se incorporará “una alerta sobre situaciones sospechosas definidas, por ejemplo si hay muchos trámites de habilitaciones sobre un mismo lugar o muchas transferencias a una sociedad que explota una de esas actividades, o si en un local sucesivamente se cambia de sociedad cada dos o tres años. Estaremos alertas de inversiones novedosas en ciertos rubros como concesionarias, si son delitos complejos de bandas que los mismos fiscales y jueces investigan”, explicó.

“Lo que hacemos es definir cada actividad para que genere un alerta, establecer una autoridad de control frente a esa alerta, y luego ese alerta elevarlo a los organismos que investiguen como AFIP, UIF, el Organismo de Investigaciones o la Fiscalía”.

Para crear esta ordenanza destacó la colaboración de la contadora Marina Marsili, “quien trabajó mucho tiempo en el Concejo, en el Tribunal Municipal de Cuentas y ahora es la jefa de investigación de los Delitos Complejos del MPA, y eso nos permite acumular esas causas”.

En la presentación de este proyecto de ordenanza participaron concejales de diferentes facciones y funcionarios judiciales como los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra, en una clara muestra de acompañamiento que legitima la herramienta que tras su tratamiento en el Concejo se aplicará sobre la actividad económica de la ciudad.

Cómo aplicar el sistema

Se aplicará en solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en casos de venta y alquiler de vehículos y motos, comercios de armerías, casas de juegos, apuestas o casinos, loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones), hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y nocturnidad (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones también), playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, concesiones públicas de obras y servicios, construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles, adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis y de remises.

Cuándo se activa el sistema de alertas sospechosas

- Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales.

- Sucesivas transferencias de habilitaciones municipales.

- Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas.

- Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.