Lavado de dinero
Lavado de dinero
jueves 13/10/2016
La trama secreta de los múltiples allanamientos por lavado de dinero
¿Cómo arrancó la investigación de casi dos años que derivó en el megaoperativo de este miércoles y que destapó estafas con inmuebles valuados en más de 40 millones de pesos? ¿Quiénes son los personajes reconocidos de la ciudad involucrados en este complejo caso?
jueves 13/10/2016
Casas, departamentos y campos: la estafa supera los 50 millones de pesos
La investigación se centra en una asociación ilícita formada por 15 “peces gordos” de la ciudad. Hay al menos 50 inmuebles que fueron apropiados de manera ilícita. “Atacamos al delito económico de cuello blanco”, celebró Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales
miércoles 12/10/2016
Lavado de dinero: allanamientos múltiples en el centro rosarino
lunes 30/5/2016
Frigerio dice que Macri podría repatriar sus millones en el Caribe
martes 19/4/2016
En Paraguay, detuvieron al abogado de Lázaro Báez
martes 5/4/2016
Ahora podés tener cuentas offshore como Macri y Messi
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que difundió las Panama Papers creó un jueguito online para explicar correctamente cómo evadieron impuestos las personalidades que figuran en la lista
viernes 18/9/2015
Imputaron a Fernando Niembro por lavado de dinero
domingo 22/3/2015
La Afip pone la lupa sobre la venta de Canal 3
miércoles 24/12/2014 - Redaccion Rosario Plus
Investigarán lavado de dinero en Melincué
Es el primer antecedente en la provincia en el marco de la ley N° 25.246 de lavado de activos, donde está implicado el propio intendente de Melincué, Gabriel Rébora.
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