Estafas
Estafas
viernes 17/2/2017
Los estafadores de Dimare tienen antecedentes que la Justicia dejó caer
La Fiscalía detectó que el fraude de la empresa fantasma con cheques voladores fue mayor aún: 80 millones de pesos. Además, surgió que tres mimebros de esta banda estuvieron involucrados en delitos similares que prescribieron o fueron archivados sin condena
sábado 11/2/2017
Megacausa: Aymo seguirá preso y se suma un nuevo querellante
jueves 20/10/2016
Apartaron a una empleada del Registro de la Propiedad
Sospechan que facilitaba la adulteración de documentos para la organización dedicada al fraude inmobiliario. Una escucha telefónica la perdió. La trasladaron a otra repartición estatal
domingo 16/10/2016
Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa
viernes 14/10/2016
Estafa & Lavado SA: se apropiaban de inmuebles por sorpresa y con violencia
El primer eslabón delictivo refería a los diferentes mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades, luego llegaría la etapa del lavado de dinero.
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